Marco internacional de protección de las organizaciones sin ánimo de lucro contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su adaptación en España Francisco Asís Moreno Arangüena
By: Moreno Arangüena, Francisco Asís
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Material type: 
ArticlePublisher: 2020Other title: International framework for the protection of non-profit organizations against money laundering and terrorist financing and its adaptation in Spain.Subject(s): PREVENCIÓN | BLANQUEO DE CAPITALES | TERRORISMO | NACIONES UNIDAS | TRANSPARENCIA FISCAL | ASOCIACIONES | FUNDACIONES | ENTIDADES SIN FINALIDAD LUCRATIVA | ESPAÑA
In:
Revista Quincena Fiscal núm. 15-16, septiembre 2020, p. 71-94Summary: La utilización de organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y cobertura de los atentados de las torres gemelas del 2001, hizo que la comunidad internacional representada por la ONU y el GAFI, y posteriormente la UE, prestara atención y dedicara la
Recomendación nº 8 a este tipo de entidades con el objeto de evitar que se utilicen para el BC/FT. La evaluación de riesgos conforme a la primera recomendación y la utilización de medidas preventivas individualizadas junto con una legislación nacional adecuada servirán para proteger al sector de los intentos de abuso relativos al BC/FT.
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | IEF | IEF | OP 17/2020/15/16-3 (Browse shelf) | Available | OP 17/2020/15/16-3 |
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Bibliografía
La utilización de organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y cobertura de los atentados de las torres gemelas del 2001, hizo que la comunidad internacional representada por la ONU y el GAFI, y posteriormente la UE, prestara atención y dedicara la
Recomendación nº 8 a este tipo de entidades con el objeto de evitar que se utilicen para el BC/FT. La evaluación de riesgos conforme a la primera recomendación y la utilización de medidas preventivas individualizadas junto con una legislación nacional adecuada servirán para proteger al sector de los intentos de abuso relativos al BC/FT.
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