Moreno Arangüena, Francisco Asís
Marco internacional de protección de las organizaciones sin ánimo de lucro contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su adaptación en España / Francisco Asís Moreno Arangüena .-- , 2020
International framework for the protection of non-profit organizations against money laundering and terrorist financing and its adaptation in Spain
Bibliografía
La utilización de organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y cobertura de los atentados de las torres gemelas del 2001, hizo que la comunidad internacional representada por la ONU y el GAFI, y posteriormente la UE, prestara atención y dedicara la
Recomendación nº 8 a este tipo de entidades con el objeto de evitar que se utilicen para el BC/FT. La evaluación de riesgos conforme a la primera recomendación y la utilización de medidas preventivas individualizadas junto con una legislación nacional adecuada servirán para proteger al sector de los intentos de abuso relativos al BC/FT.
PREVENCIÓN
BLANQUEO DE CAPITALES
TERRORISMO
NACIONES UNIDAS
TRANSPARENCIA FISCAL
ASOCIACIONES
FUNDACIONES
ENTIDADES SIN FINALIDAD LUCRATIVA
ESPAÑA
Revista Quincena Fiscal1132-8576núm. 15-16, septiembre 2020, p. 71-94
Marco internacional de protección de las organizaciones sin ánimo de lucro contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su adaptación en España / Francisco Asís Moreno Arangüena .-- , 2020
International framework for the protection of non-profit organizations against money laundering and terrorist financing and its adaptation in Spain
Bibliografía
La utilización de organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y cobertura de los atentados de las torres gemelas del 2001, hizo que la comunidad internacional representada por la ONU y el GAFI, y posteriormente la UE, prestara atención y dedicara la
Recomendación nº 8 a este tipo de entidades con el objeto de evitar que se utilicen para el BC/FT. La evaluación de riesgos conforme a la primera recomendación y la utilización de medidas preventivas individualizadas junto con una legislación nacional adecuada servirán para proteger al sector de los intentos de abuso relativos al BC/FT.
PREVENCIÓN
BLANQUEO DE CAPITALES
TERRORISMO
NACIONES UNIDAS
TRANSPARENCIA FISCAL
ASOCIACIONES
FUNDACIONES
ENTIDADES SIN FINALIDAD LUCRATIVA
ESPAÑA
Revista Quincena Fiscal1132-8576núm. 15-16, septiembre 2020, p. 71-94