| 000 -CABECERA |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
01845nab a2200301 c 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Campo de control |
ES-MaIEF |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Campo de control |
20201006161129.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA - INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
ta |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA - INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
201006s2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
ES-MaIEF |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro transcriptor |
ES-MaIEF |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL - NOMBRE PERSONAL |
|---|
| 9 (RLIN) |
62764 |
| Nombre de persona |
Moreno Arangüena, Francisco Asís |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Marco internacional de protección de las organizaciones sin ánimo de lucro contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su adaptación en España |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Francisco Asís Moreno Arangüena |
| 246 01 - VARIANTES DE TÍTULO |
|---|
| Título propio/Titulo breve |
International framework for the protection of non-profit organizations against money laundering and terrorist financing and its adaptation in Spain |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2020 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
|---|
| Bibliografía, etc. |
Bibliografía |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Nota de sumario, etc. |
La utilización de organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y cobertura de los atentados de las torres gemelas del 2001, hizo que la comunidad internacional representada por la ONU y el GAFI, y posteriormente la UE, prestara atención y dedicara la<br/>Recomendación nº 8 a este tipo de entidades con el objeto de evitar que se utilicen para el BC/FT. La evaluación de riesgos conforme a la primera recomendación y la utilización de medidas preventivas individualizadas junto con una legislación nacional adecuada servirán para proteger al sector de los intentos de abuso relativos al BC/FT.<br/> |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
54712 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
PREVENCIÓN |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
33461 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
48556 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
TERRORISMO |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
44959 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
NACIONES UNIDAS |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
48593 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
TRANSPARENCIA FISCAL |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
32197 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
ASOCIACIONES |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| 9 (RLIN) |
44660 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
FUNDACIONES |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
ENTIDADES SIN FINALIDAD LUCRATIVA |
| 9 (RLIN) |
43694 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
ESPAÑA |
| 9 (RLIN) |
41092 |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE |
|---|
| Número de ítem anfitrión |
163422 |
| Otro identificador del documento |
OP 17/2020/15/16 |
| Título |
Revista Quincena Fiscal |
| Número de control del registro relacionado |
(IEF)90030 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) |
1132-8576 |
| Parte(s) relacionada(s) |
núm. 15-16, septiembre 2020, p. 71-94 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA |
|---|
| Koha tipo de item |
Artículos |