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Resumen.

Bibliografía.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria de España es un usuario experimentado de las técnicas
de big data y ha comenzado a implantar herramientas de análisis de redes sociales (SNA). El uso de conceptos y herramientas SNA ha dado lugar a un salto cualitativo en áreas tan diversas como el control
y la recaudación tributarios, el control de las grandes fortunas y el blanqueo de capitales. Este artículo
presenta un panorama completo de las diferentes líneas de investigación, estrategias y resultados de
nueve proyectos durante los últimos cinco años, incluidas las lecciones aprendidas.
Presentamos las mejores prácticas en el descubrimiento de patrones, las herramientas desarrolladas
para el control de grandes fortunas y la estrategia desarrollada para crear un puente entre el conocimiento
experto y las tecnologías SNA. Destacamos los resultados obtenidos en la investigación de
entidades interpuestas utilizadas para ocultar las rentas y en la detección de estructuras corporativas
complejas y empresas opacas.