| 000 -CABECERA |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
03282nab a2200325 c 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Campo de control |
ES-MaIEF |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| Campo de control |
20221124180658.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA - INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
ta |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA - INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| Campo de control de longitud fija |
221124t2022 sp ||||| |||| 00| ||spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador de origen |
ES-MaIEF |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro transcriptor |
ES-MaIEF |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL - NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Sánchez Sánchez, Eva María |
| 9 (RLIN) |
54996 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Prevención del blanqueo de capitales, cooperación internacional y competitividad fiscal en la Unión Europea |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Juan Calvo Vergez |
| 246 31 - VARIANTES DE TÍTULO |
|---|
| Título propio/Titulo breve |
Prevention of money laundering, international cooperation and tax competitiveness in the European Union |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Disponible también en formato electrónico |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Resumen |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
|---|
| Bibliografía, etc. |
Bibliografía |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Nota de sumario, etc. |
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contribuye a la seguridad mundial, la integridad del sistema financiero y el crecimiento sostenible. El compromiso de proteger el sistema financiero de la Unión Europea del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene como objetivo mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y reducir las lagunas utilizadas por los delincuentes para blanquear el producto ilícito o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero, como sucede con las denominadas “sociedades pantalla”, siendo una de sus principales características, el hecho de poder crearse y disolverse en cuestión de horas, lo que dificulta mucho su supervisión, favoreciendo la evasión fiscal. La proclamación de Directivas y de leyes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están diseñadas para evitar que el mercado financiero sea mal utilizado para estos fines, que, en conexo, con las tecnologías digitales en auge, interpelan una oportunidad para reducir el fraude fiscal e incrementar los ingresos públicos. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Nota de sumario, etc. |
The fight against money laundering and terrorist financing contributes to global security, the integrity of the financial system and sustainable growth. The commitment to protect the EU financial system from money laundering and terrorist financing aims to improve the detection of suspicious transactions and activities and to reduce loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system, such as so-called “shell companies”, one of their main characteristics being that they can be created and dissolved in a matter of hours, which makes them very difficult to supervise, favoring tax evasion. The proclamation of Directives and laws to combat money laundering and terrorist financing are designed to prevent the financial market from being misused for these purposes, which, in conjunction with booming digital technologies, present an opportunity to reduce tax fraud and increase public revenue. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
SISTEMA FISCAL |
| 9 (RLIN) |
48426 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
BLANQUEO DE CAPITALES |
| 9 (RLIN) |
33461 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
TERRORISMO |
| 9 (RLIN) |
48556 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
COOPERACION INTERNACIONAL |
| 9 (RLIN) |
13163 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
EVASION FISCAL |
| 9 (RLIN) |
44029 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
FRAUDE FISCAL |
| 9 (RLIN) |
44482 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
TRANSPARENCIA FISCAL |
| 9 (RLIN) |
48593 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
UNION EUROPEA |
| 9 (RLIN) |
48644 |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE |
|---|
| Número de ítem anfitrión |
168464 |
| Otro identificador del documento |
OP 17/2022/19 |
| Título |
Revista Quincena Fiscal |
| Número de control del registro relacionado |
(IEF)90030 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) |
1132-8576 |
| Parte(s) relacionada(s) |
v. 19, Noviembre 2022, p. 27-56 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA |
|---|
| Koha tipo de item |
Artículos |