000			01845nab a2200301 c 4500
999			_c142893 _d142893
003			ES-MaIEF
005			20201006161129.0
007			ta
008			201006s2020 sp ||||| |||| 00| 0 spa d
040			_aES-MaIEF _bspa _cES-MaIEF
100	1		_962764 _aMoreno Arangüena, Francisco Asís
245	0	0	_aMarco internacional de protección de las organizaciones sin ánimo de lucro contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su adaptación en España _c Francisco Asís Moreno Arangüena
246	0	1	_aInternational framework for the protection of non-profit organizations against money laundering and terrorist financing and its adaptation in Spain
260			_c2020
504			_aBibliografía
520			_aLa utilización de organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y cobertura de los atentados de las torres gemelas del 2001, hizo que la comunidad internacional representada por la ONU y el GAFI, y posteriormente la UE, prestara atención y dedicara la Recomendación nº 8 a este tipo de entidades con el objeto de evitar que se utilicen para el BC/FT. La evaluación de riesgos conforme a la primera recomendación y la utilización de medidas preventivas individualizadas junto con una legislación nacional adecuada servirán para proteger al sector de los intentos de abuso relativos al BC/FT.
650		4	_954712 _aPREVENCIÓN
650		4	_933461 _aBLANQUEO DE CAPITALES
650		4	_948556 _aTERRORISMO
650		4	_944959 _aNACIONES UNIDAS
650		4	_948593 _aTRANSPARENCIA FISCAL
650		4	_932197 _aASOCIACIONES
650		4	_944660 _aFUNDACIONES
650		4	_aENTIDADES SIN FINALIDAD LUCRATIVA _943694
650			_aESPAÑA _941092
773	0		_9163422 _oOP 17/2020/15/16 _tRevista Quincena Fiscal _w(IEF)90030 _x1132-8576 _gnúm. 15-16, septiembre 2020, p. 71-94
942			_cART