Journalists release FinCEN files as U.S. officials mull anti-money-laundering rules (Record no. 143462)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01040nab a2200241 c 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | ES-MaIEF |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20220803105122.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA - INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA - INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 210128t2020 us ||||| |||| 00| 0|eng d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | ES-MaIEF |
| Centro transcriptor | ES-MaIEF |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL - NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Zagaris, Bruce |
| 9 (RLIN) | 53691 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Journalists release FinCEN files as U.S. officials mull anti-money-laundering rules |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Bruce Zagaris |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2020 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Disponible también en formato electrónico. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Resumen. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | In this article, the author discusses a document release containing allegations that large banks processed illicit funds, and he considers proposed anti-money-laundering due diligence rules for financial institutions. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 43713 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 33461 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 54712 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PREVENCIÓN |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ESTADOS UNIDOS |
| 9 (RLIN) | 42888 |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Número de ítem anfitrión | 164072 |
| Otro identificador del documento | OP 138-Bis/2020/100/7 |
| Título | Tax Notes International |
| Número de control del registro relacionado | (IEF)124525 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) | 1048-3306 |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 100, n. 7, November 16, 2020, p. 947-953 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Koha tipo de item | Artículos |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Estropeado | No se presta | Localización (Biblioteca) | Sublocalización o Colección (subbiblioteca) | Fecha de adquisición | Koha signatura completa | Designación de pieza (código de barras) | Koha Fecha de último uso | Precio efectivo desde | Koha tipo de item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible para préstamo | IEF | IEF | 2021-01-29 | OP 138-B/2020/100/7-2 | OP 138-B/2020/100/7-2 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Artículos |